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P2P案件司法鉴定-案件特点


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???????? P2P案件往往涉及人众多、资金大、影响面广。对P2P案件服务器的取证、数据库进行司法鉴定,是理清整个案件要素的关键。经电子数据司法鉴定,对后续案件处置发挥关键作用。

???????? 网络非法金融案件关键数据项(要素)组成:

  1. 案件要素包括管理上层(主办者、总经理、财务);
    ??? 管理中级层(各地站长、各中心主任);
    ??? 会员注册、会员身份认证、会员投钱(存入)、
    会员提钱(取钱);
    ??? 管理上层提钱;
    ??? 中间管理层提钱(订单费、报单费、介绍费、奖券、奖金、佣金等);
    ??? 会员“订单”本金、订单时间段、订单获利(积分、利息、虚拟币券、分红等);
    ??? 各种虚拟品(如“代币”、“股权”);
    ??? 其他资金收入或支出(如“慈善、会务、培训”);

  2. P2P暴雷后处理
    ??? 会员(平台投资者)在投未完结的订单(本金);
    ??? 会员账面余额(钱包);
    ??? 会员亏损额分类名单(100元以下、100~1000元、1000~10000元....);
    ??? 平台管理层资金进出;
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